Мошенничество - "статья популярная" для недобросовестных бизнесменов.

       Имея длительную практику по уголовным делам, в частности защиты предпринимателей, в отношении которых следственными органами уже по горячим следам проводится расследование по статье мошенничество, могу с уверенностью отметить: в большинстве случае активный «предприниматель», в данном случае должен хорошо постараться в ведении своего бизнеса и заключив, порою несколько десятков договоров со своими компаньонами не выполнить ни одного. Такое поведение ведет «горе бизнесмена» к тому, чтобы следственные органы сформировали в отношение деятельности предприятия и лично ЕГО всю необходимую доказательственную базу и далее возбудить уголовное дело. Обычно такие дела начинаются с части 4 статьи 159 УПК РФ, после предъявления обвинения водворение в СИЗО и заканчивается в суде с присуждением немалых сроков лишения свободы. Печально.
       В разделе данной статьи поделюсь понимаем, что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, как его доказать с ссылкой на свою следственную и судебную практику.
       Как описано выше, каждый предприниматель, ведя свой бизнес, полностью зависит от обстоятельств успеха на рынке своего «трудового поприща», это умение деловито обходить своих конкурентов, хитро вести переговоры и торговать иногда «воздухом» и в данном случае грамотно заключать договора, которые и есть начало успеха, который может привести к зарабатыванию денег, но к сожалению, при других намерениях и умыслах, это может проложить и путь к началу своего предпринимательского риска для того, чтобы «засесть» надолго в СИЗО. И только в случае установления следователем или органом, проводящим дознание, будут установлены отсутствия злого умысла при ведении переговоров и подписании коммерческого договора, это будет гарантией от привлечения предпринимателя по статье о мошенничестве и возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенничество – как вид обращения чужого имущества с помощью «ловкой лжи», с использованием расположения к себе контрагенты своим «обаянием», это преступление в сфере предпринимательской деятельности довольно чувствительно к формулированию состава преступления, и как бы некоторое авторы не говорили, что мошенничество это тонкая «параллель» с гражданско-правовыми отношениями, с моей точки зрения при установлении состава преступления и начала грамного расследования, ведет "бизнесмена" в сторону уголовного возмездия и в данном случае стороны правохранителей не присуствует какое-либо «мошенничество», а задержанному, как говорят: «на выход с вещами и ищите грамотного адвоката – защитника, специализирующегося на защите данных видов преступления».
       Так, какие факторы и стечения обстоятельств могут быть положены в основу для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ.
       Первое. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет. Второе. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы. Третье. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора. Более того, в случае если юридическое лицо было оформлено для заключения конкретной сделки было фикцией, другими словами имитировало ее предназначение – ждите наказание очень суровым.
       На практике после подписания таковых договоров, бизнесмен, не планировавший выполнять договорные условия, может сразу не исчезнуть с вашего бизнес-поля, а усердно и дальше вешать «бизнес-лапшу», а вторая законопослушная сторона старательно будет инвестировать свои последние заработанные, в надежде в будущем отбить хороший куш. Но, скоро приходит пробуждение, и обманутый предприниматель ищет адвоката-защитника, составляет заявление, собирает доказательства и несет свою «беду» в дежурную часть ОМВД. Вот ту и начинаются «круги» ада, потому как в полиции «обманутому» нужно будет доказать свое искреннее заблуждение, а там не верят и пошло, завертелось …   
       Перейдем к видам и способам мошенничества в особо крупном размере. Это конечно, умышленное превышение руководителем своих полномочий. В данном случае он не мог подписать тот или иной документ – договор, потому как его подпись по учредительным документам ему это не позволяет, такое бывает.  Далее, в договоре может присутствовать текст, который не обязывает вторую сторону исполнять свои обязанности, вроде как на вполне законных основаниях, а по сути это «псевдо» аргументы. В ряде случаев в основном бизнес документе прописаны виды работ, которые не выполнены или не могут быть выполнены, либо комплект товаров, изделий по факту никогда не поставлялся, либо не будет поставлен по линии логистических потоков. Об этом может быть осведомлена одна сторона или стороны действовали сообща по сговору. Палитра красочно большая, итог один. В слуае, если преступление заранее планировалось при оформлении кредита или ссуды в банке, то подозрения могут быть вызваны отсутствием залога или сильно заниженный процент. И первое, и второе может быть совершено только при умышленных и продуманных действиях двух сторон сделки. Если же речь идет о предоставление займа, то в данном случае скрытые платежи, должны ухудшать официальные условия пунктов договора.
       В следящем разделе, я поделюсь методикой расследования по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

       читайте далее ...